Советы юристов
Назад

Как привлечь организацию за мошенничество

Опубликовано: 12.06.2019
0
7

Статьи Уголовного кодекса

В большинстве гражданских отношений непосредственными участниками выступают юридические лица, представляющие различные правовые формы. Ведь именно юридическому лицу официально разрешается вести торговлю товарами, предоставлять услуги и выполнять подряды. В связи с этим юристы отмечают, что и уголовная ответственность по факту мошенничества в отношении юридического лица может наступить по любой части статьи 159, предусмотренной в Уголовном кодексе Российской Федерации.

  1. Если обвиняемый занимался мошенничеством в области кредитования для юридических лиц. Здесь подразумеваются ситуации, при которых организации или граждане путём применения неправомерных действий оформляют в банках кредиты. Либо же сама кредитная организация пытается ввести клиента в заблуждение и за его счёт обогатиться. В таких случаях применяется часть 1 статьи 159 УК РФ (159.1).
  2. Часть 2 статья 159 УК РФ применима в тех случаях, когда юридическим лицом осуществляется регистрация в качестве благотворительной организации, организация получает государственные дотации, а затем прекращает своё существование.
  3. 3 часть статьи 159 (159.3 УК РФ) актуальна, если злоумышленники путём обмана оформляют кредитные карты с определённым лимитом, либо используют для расчёта за товары и услуги (финансовые и прочие организации) чужую кредитную карту, полученную обманным путём.
  4. Если предприниматель оформил отношения с другими юридическими лицами, но не намерен выполнять взятые на себя обязательства, тогда дело о мошенничестве квалифицируют по части 4 статьи 159 УК РФ.
  5. При страховании организацией собственных рисков, либо если она выступает страховщиком, в случае обмана страхующихся субъектов при оформлении страхового полиса, мошенничество такого типа карается согласно части 5 статьи 159 УК РФ.
  6. При реализации мошеннических схем с использованием IT-технологий и компьютерных устройств ответственное за противоправные действия лицо будет наказано в соответствии с частью 6 статьи 159 УК.
  7. Бывают ситуации, когда ни один из представленных случаев не наступает. При этом имеется факт причинения ущерба с участием юридических лиц. Тогда юристы опираются на статью 159 УК РФ. Она распространяется на ситуации с завладением чужими средствами, правами на них путём жульничества, либо обмана.

В настоящее время мошенников очень много, что несёт потенциальную угрозу обществу, а также отдельно взятым лицам, организациям и структурам. При обмане, когда применялись различные мошеннические схемы, пострадавшим следует незамедлительно обращаться в полицию или прокуратуру. Писать простые жалобы часто не имеет особого смысла, поскольку эффект от такого обращения будет минимальным.

Как привлечь должника за мошенничество

В лучшем случае удастся привлечь к административной ответственности. Но какой Вам от этого прок? Только время потратите.

Для начала ознакомьтесь с материалами исполнительного производства. Пойдите к суд.приставу в приемный день (вторник — до обеда, четверг — с 16.00ч.

Мошенничество с участием или в отношении юридического лица

до 20.00ч), сфотографируйте все исполнительное производство (каждый лист, начиная с обложки) и выходите ко мне на связь.

Адвокат по ст.

159 УК РФ. Мошенничество. Основным отличием мошенничества от других преступлений против собственности (кражи, грабежа, разбоя и т.д.) является специфический способ совершения этого преступления. Но чтобы до этого не доводить, Вам необходимо обратиться в банк с заявлением о реструктуризации долга.К заявлению прилагайте документы, который подтвердят,что Ваше материальное положение ухудшилось.

Если Суд установит, что при получении кредита имело место мошенничество (ст 159 УК РФ), например кредит был оформлен по подложным документам, заёмщик изначально имел умысел не возвращать кредит. Есть уголовная ответственность, за злостное уклонение от погашения кредита (ст.177 УК РФ), где злостное подразумевает не исполнение соответствующего Судебного акта по выплате долга, например лицо упорно скрывается, либо имеет возможность, но всё равно не выплачивает кредит, в итоге злостность определяет Суд, с учётом всех обстоятельств и лично по каждому должнику.

Потом ст 177 УК РФ, применима к кредитам в крупном размере, то есть если кредит превышает 1,5 миллиона рублей. К уголовной ответственности должника могут привлечь, 1).

Как привлечь организацию за мошенничество

При категорическом отказе от выплат долга.

2).Если( через суд ) докажут, что при получении ссуды, кредита, должник умышленно ввел в заблуждение кредитора, о размерах своих доходов ( подделал документы ).

Закон об исполнительном производстве красиво выглядит на бумаге и приносит реальные плоды, но не может помочь тем, кто не разбирается в тонкостях процесса. Что делать в ситуации, когда получено положительные решение, но взыскание долга так и не произошло?

Судебные приставы постановили, что должнику нечем платить или он просто исчез? Многие в этой ситуации опускают руки, хотя методы воздействия все равно существуют и называются привлечением должника к уголовной ответственности. В вышеуказанной статье идет речь о кредиторской задолженности.

Многие по незнанию думают, что она регулирует только взаимоотношения вида банк-заёмщик, однако это нисколько не отвечает действительности.

Куда обращаться?

Правовая и юридическая помощь будет оказана пострадавшей от мошенничества стороне, если подать соответствующее заявление. Вариантов получателей подаваемого обращения есть несколько:

  1. На имя руководства любого подразделения полиции или прокуратуры. Заявление подаётся в письменном виде. С юридической точки зрения лучше это делать не по месту жительства, а по месту совершения против пострадавшего противоправных действий, характеризующихся признаками мошенничества.
  2. В дежурную часть отделения полиции. В своём заявлении обязательно чётко и подробно постарайтесь изложить все события, которые произошли. Здесь это можно сделать устно. Но сотрудник правоохранительных органов обязан задокументировать весь перечень предоставленных фактов в соответствующей форме протокола. Под заявлением пострадавшее лицо оставляет свою подпись, тем самым подтверждая правильность приведённой в протоколе информации.
  3. Телефонный звонок. Полиция также обязуется рассмотреть заявление, поданное в телефонном режиме. Если по объективным причинам вы не можете написать обращение к руководству, либо посетить дежурную часть, тогда в качестве альтернативы таких обращений осуществляется телефонный звонок. По такому устному телефонному заявлению по указанному пострадавшим лицом адресу обязан прибыть дежурный наряд. Правоохранители опрашивают потерпевших, оформляют протокол и подписывают его. Этого достаточно для возбуждения уголовного производства (если виновного удалось установить) и для проведения розыска (при открытии уголовного дела).

Практика показывает, что телефонные жалобы и заявления в полицию о мошенничестве менее эффективны, чем непосредственное написание заявление в прокуратуру. Это значительно сокращает время на перемещение заявления по различным инстанциям, которое в среднем занимает 3 – 10 дней. Намереваясь обратиться в прокуратуру или в полицию по факту мошенничества, также следует понимать, как правильно составлять заявление. Здесь тоже есть свои тонкости и нюансы.

Для восстановления справедливости и возвращения утраченного, жертва мошенничества должна обратиться с заявлением в один из правоохранительных органов:

  • полицию, где возбуждается уголовное дело, собираются факты, устанавливаются личности злоумышленников, проводятся следственные допросы и привлекаются свидетели;
  • прокуратуру, которая должна определить степень вины правонарушителей согласно нормам закона;
  • суд, который должен вынести приговор и пронаблюдать, как мера пресечения будет выполнена;
  • ОБЭП, если мошенничество касается юридических лиц или объектов хозяйственной деятельности.

Подача заявления

Для подачи заявления не существует определенного стандарта, но оно должно быть написано в соответствии с правилами закона:

  • в нем указывается орган, куда обращается заявитель, должность руководителя отделения и Ф. И. О., если оно оставляется у дежурного в отделении полиции;
  • при обращении в другие правоохранительные органы достаточно указать название структуры.

Далее заявитель указывает свои данные:

  • в основной части заявления описываются подробно события, которые стали причиной подачи заявления;
  • заявитель просит принять меры в отношении лица, которое нанесло ему материальный ущерб в результате мошеннических действий (необходимо указать размер ущерба).

Как привлечь организацию за мошенничество

При составлении текста заявления можно воспользоваться Уголовный кодексом, с помощью которого будет легче определиться с видом преступления.

В конце, жертва заверяет, что ознакомлена со статьей закона о даче ложных показаний.

Как доказать?

Первоначальным материалом, с помощью которого необходимо будет определить вину мошенников, является заявление потерпевшего с прилагающими доказательствами (договор, квитанции, платежные поручения, чеки, аудио и видеозаписи, другое).

К составлению заявления предъявляются особые требования:

  • потерпевший должен указать признаки мошенничества;
  • следует доказать, является ли факт передачи имущества признаком хищения, и совершен ли он под воздействием обмана или вымогательства, злоупотребления доверием;
  • заявитель должен указать, в чем он был обманут, какова сумма ущерба.

Важно вспомнить детали происшествия. Если потерпевший знает личность, которая его обманула, необходимо точно указать ее приметы и личные данные.

Сбор дополнительных документов и квитанций поможет следствию установить факт мошенничества. Немаловажную роль играют показания свидетелей.

После проведения расследования сотрудником правоохранительного органа составляется рапорт о ходе предварительного расследования.

Когда дело по факту мошенничества будет сформировано, оно передается в прокуратуру, а затем в суд.

Написание заявления

Чтобы заполненная форма имела юридическую силу, требуется грамотно и правильно составить заявление о мошенничестве. Действовать можно по образцу, взяв за основу пример, который обязательно предоставляется принимающей стороной, то есть правоохранительными органами или прокуратурой. Письменные обращения о нанесении ущерба по статье 159 УК РФ, который пострадавшая сторона понесла в результате обмана или доверительного отношения, может оформляться от любого лица участников гражданских отношений. То есть в роли заявителей могут выступать:

  • частные лица, которые пострадали от противоправных деяний мошенников;
  • руководители или официально уполномоченные представители различных организаций, понесших материальный ущерб из-за мошенничества (факт наличия полномочий представлять организацию обязательно следует подтвердить);
  • официальные представители госучреждений, в отношении которых были осуществлены противоправные действия с признаками мошенничества. То есть если они обманным путём были введены в заблуждение, что позволило правонарушителям завладеть денежными средствами.

Мошенничество в отношении юр. лица

При выявлении факта правонарушения по этой статье, заявителя ожидает штраф в размере 150 тысяч рублей, либо тюремное заключение, максимальный срок которого составит 3 года.

Обращаясь с заявлением по факту мошенничества, заявитель, то есть пострадавшая сторона, тем самым подтверждает свою осведомлённость об ответственности за дачу ложных показаний. Необязательно иметь юридическое образование, чтобы правильно заполнить бланк заявления. Для этого существуют специальные образцы.

Подавать заявление можно непосредственно в отделение полиции, прокуратуры или иного уполномоченного органа, либо с помощью почтовых отправлений. В такой ситуации дата начала рассмотрения дела определяется исходя из обратного уведомления о том, что письмо было получено. То есть вести отсчёт 10 дней нужно не с момента отправки, а с момента получения подтверждения о получении письма. Обязательно используйте правильный образец заявления в полицию или образец заявления в прокуратуру о мошенничестве. Ведь обращение бывает 2 видов:

  • от юридического лица;
  • на юридическое лицо.

Между заявлениями есть существенная разница, потому заполняется для каждого случая соответствующим образом.

Если в роли мошенника выступает юридическое лицо, тогда пострадавшая сторона будет писать на него заявление. Адресуется протокол руководителям подразделений правоохранительных органов, куда подаётся заявление. Определившись с отделением, обязательно в обращении указывайте его текущего руководителя. Рассмотрим, как выглядит образец заявления в ОБЭП по факту мошенничества со стороны юридического лица:

  1. Указываются данные заявителя. Тут важно учесть, кто выступает в качестве заявителя. Если это физическое лицо, тогда достаточно написать фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона и адрес. Если это организация, тогда обязательно вписывают должность, наименование организации, фамилию, имя и отчество руководителя, а также ОРГН и ИНН.
  2. Далее следует текст самого заявления. Его нужно составлять так, чтобы правоохранительные органы точно могли идентифицировать это действие как мошенничество. Описывая события, нужно указывать различные ссылки на нормативные акты и прочие доказательства, способные выступать как подтверждение или основание для обвинения. Сами документы при их наличии прикладываются к заявлению. При этом в бланке обязательно указывается весь перечень бумаг, которые приложены к заявлению. В противном случае они не будут рассматриваться.
  3. Ссылаясь на изложенную выше информацию, заявитель обращается с просьбой возбудить уголовное производство. При этом в тексте заявления обязательно указывается, по какой именно статье требуется возбудить уголовное дело.
  4. В конце заявитель своей рукой ставит подпись и дату, когда заявление было составлено.

Если говорить о приложениях к заявлению на юридическое лицо по факту мошенничества, то сюда входят различные документы и бумаги, подтверждающие связь пострадавшей стороны с организацией, которая совершила противоправные действия. Это могут быть:

  • договоры на оказание услуг;
  • соглашение о трудоустройстве;
  • документы на продажу товаров;
  • кассовые и товарные чеки;
  • накладные;
  • расписки;
  • гарантийный талон и пр.

В случае составления заявления от юридического лица следует учесть некоторые отличия.

Если учитывать сугубо содержание заявления, направляемого в правоохранительные органы юридическим лицом, от аналогичного обращения со стороны частного лица существенных отличий нет. Но есть одно важное исключение. Заявление подаётся только от лица официальных представителей, которые обладают правом подписи. Такое лицо определяется несколькими способами:

  • уставом организации;
  • доверенностью, которую подписывает руководитель и скрепляет печатью фирмы;
  • приказом о передаче обязанностей руководства и предоставлении уполномоченному лицу права подписи.

Потому серьёзных изменений в тексте заявления не будет, в зависимости от того, подаёт его юридическое лицо, либо обращение направлено в отношении юридических лиц.

Можно ли привлечь к уголовной ответственности за невозврат долга?

Договор займа денежных средств является одним из самых распространенных среди гражданско-правовых сделок.

При этом зачастую должники, выдавая расписки о получении денежных средств от кредиторов или подписывая договора займа денежных сумм, полагают, что тем самым ограждают себя уголовного преследования со стороны правоохранительных органов по факту завладения (хищения) чужого имущества. Однако в действительности, подобного рода действия (факт не возврата долга) могут обернуться самыми неблагоприятными последствиями для должника.

Из названной статьи следует, что если лицом совершено деяние, содержащее в себе все признаки состава преступления, и данные признаки установлены органом, который осуществляет уголовное преследование, то это является достаточным основанием для привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

Если доказать факт мошенничества невозможно

Но бывает и так, что мошеннические действия доказать невозможно. Чаще это происходит по вине самих потерпевших. Речь идет о долге без расписки. Не имея документа, подтверждающего займ, свидетелей и материалов, которые хотя бы косвенно могли бы доказать правонарушение — привлечь к ответственности злоумышленника будет крайне сложно.

В таких случаях юристы советуют прибегнуть к мирным переговорам и попытаться договориться с человеком, взявшим деньги взаймы. Но если ваш разговор не задался, и злоумышленник продолжает отрицать факт получения ваших денег, то остается еще один вариант.

Если мирные переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в полицию. Но перед этим нужно отправить должнику письмо с уведомлением о получении. В письме нужно указать все детали дела.

После того, как должник получит письмо и не сможет отрицать факт его получения, можно писать заявление в полицию. В нем нужно указать дату, время, место передачи денег, имя и адрес должника и время, прошедшее с момента, когда долг должен быть возвращен. В заключении заявления должно быть ходатайство на проведение проверки подозреваемого.

Чтобы выявить признаки преступления, должника вызовут в полицию. Если на допросе подозреваемый заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.

Мошенничество юридического лица

Чтобы предъявить обвинения в факте совершения мошеннических действий в отношении руководства организации или непосредственного руководителя, необходимо доказать, что к моменту оформления договора с пострадавшей стороной официальный представитель юридического лица не собирался выполнять взятых на себя обязательств или данных обещаний.

  • соглашения подряда, договор по оказанию услуг и купле-продаже, которые направлены на обеспечение реализации обещаний;
  • подтверждения прав собственности на движимое или недвижимое имущество, необходимое для выполнения взятых обязательств;
  • права на выполнение определённых функций, которые обусловлены соответствующими записями в ЕГРЮЛ, либо лицензией на осуществления той или иной деятельности;
  • финансовые бумаги, подтверждающие факт наличия денежных средств и денежных переводов, платежей за услуги, которые не были оказаны;
  • прочие документы.

И главным вопросом остаётся наказание по факту мошенничества. Если правомерные действия были квалифицированы как мошенничество, то, согласно статье 159 УК РФ, выбирается мера пресечения. Ключевым фактором при выборе меры наказания является сумма ущерба, которая была нанесена пострадавшей стороне. Также многое зависит от того, какую часть статьи 159 УК применили при рассмотрении уголовного производства, и были ли задействованы дополнительные обвинения, такие как вымогательство и пр. В результате мошенник может отделаться обычным штрафом в размере 150 тысяч рублей, либо получить тюремный срок продолжительностью до 10 лет.

Дела по факту мошенничества рассматриваются с поражающей регулярностью. Многие физические и юридические лица становятся жертвами аферистов и мошенников. Тут главное – вовремя обратиться за юридической помощью и обязательно написать грамотное заявление в правоохранительные органы. Это даст толчок для открытия уголовного производства и наказания виновных.

Статьей 159 УК РФ предусмотрены меры пресечения.

В зависимости от тяжести преступления к мошеннику может быть предъявлено:

  • административное взыскание (штраф, принудительные или обязательные работы, домашний арест и другое);
  • от 2 до 10 лет лишения свободы.

Судебный приговор основывается на доказательствах, которые исследовались в ходе заседания. Он может быть оправдательным или обвинительным.

Наказание может быть назначено в пределах санкций, предусмотренных статьей о мошенничестве.

При этом учитывается:

  • личность виновного;
  • степень опасности преступления для общества;
  • характер мошенничества;
  • влияние вынесенного наказания на исправление обвиняемого и его семью.

Согласно статьей 64 УК суд, учитывая различные обстоятельства, может не применять к обвиняемому санкций, предусмотренных статьей о мошенничества, но вынести более мягкое наказание или ограничиться основными мерами статьи 159, без применения дополнительных.

Строгость в отношении правонарушителя проявляется тогда, когда лицо сразу обвиняется в нескольких преступлениях.

Понятие мошенничества в юридической и предпринимательской деятельности

Мошенничество, которое реализуется юридическими лицами и предпринимателями, может быть рассмотрено с позиций статей 159 («Мошенничество») и 171 («Незаконное предпринимательство») Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Как писать заявление

В соответствии с положениями данных статей, а также иных норм Уголовного Кодекса под мошенничеством, осуществляемым юридическими лицами и предпринимателями, следует понимать комплекс преступных действий, которые направлены на получение большого объема прибыли от различного круга потенциальных жертв.

В связи с имеющимися особенностями действующего в Российской Федерации уголовного права привлечь к ответственности за мошенничество, которое осуществляют юридические лица или предприниматели, возможно только физическое лицо. О том, кто именно будет привлекаться к ответственности, решение принимается в ходе проведения всех необходимых следственных мероприятий в ходе расследования конкретного уголовного дела.

Как правило, к ответственности за такие виды мошенничества привлекается либо основатель юридического лица, либо его руководитель, либо то должностное лицо, которое несло ответственность за осуществление конкретных действий, в которых явственно прослеживается мошеннический состав.

Само юридическое лицо или предприниматель как юридическое лицо к ответственности быть привлечено не может, так как это не предусмотрено положениями Уголовного и Уголовно-процессуального Кодексов Российской Федерации.

Порядок противодействия

Защититься от мошенничества, которое реализуют различного рода юридические лица, можно только путем обращения в правоохранительные органы. Осуществить такое обращение можно несколькими способами:

  • через органы прокуратуры, куда составляется заявление о проведении прокурорской проверки по факту совершения мошеннических действий;
  • через подачу заявления в профильное подразделение органов полиции (уполномоченное подразделение, которое занимается борьбой с преступлениями в сфере экономической деятельности);
  • путем обращения в следственный комитет для проведения доследственной проверки по факту совершения действий, которые могут содержать мошеннические схемы.

Заявление от имени юр.лица

Каждый из перечисленных способов может быть реализован как физическими лицами, ставшими жертвами мошенников, так и юридическими. Представителям последних лучше всего обращаться в органы прокуратуры, так как именно они могут провести полноценную доследственную проверку в отношении жалоб юридического лица.

При подаче заявления необходимо не только описать все произошедшие обстоятельства, которые побудили считать, что преступление носит характер мошенничества, но и предоставить все имеющиеся на руках материалы, которые могут подтвердить описанные обстоятельства и повлиять на возбуждение уголовного дела по результатам проведенной проверки.

Однако нести ответственность за совершение такого преступления будет не юридическое лицо, а конкретный человек. Для того, чтобы такая ответственность была назначена, государством предусмотрен специальный механизм защиты пострадавших, который реализуется посредством выполнения своих обязанностей правоохранительными органами различных уровней.

Дорогие читатели, каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, звоните по телефонам:

Или задайте вопрос юристу на сайте. Это быстро и бесплатно!

Законодательная база

В статье 159 УК РФ предусмотрены признаки и виды обмана, уголовная ответственность за мошенничество.

Содержание статьи основано на:

  • Уголовном Кодексе России;
  • Постановлении Пленума ВС России от 27.12.2007 г. за № 51, объясняющего моменты судебной практики по данному виду преступлений;
  • комментариях к статье 159, отображающих принципы, которыми необходимо руководствоваться следователям и судьям при защите обвиняемых.

Статья УК РФ

Статьей 159 предусмотрено наказание:

  1. За воровство чужого имущества или приобретение прав на него путем обмана.
  2. За мошенничество, совершенное лицами, которые заранее договорились нанести гражданину ущерб и лишить его имущества.
  3. Когда обман совершен лицом, использующим служебное положение, в результате чего была украдена крупная сумма.
  4. Когда организованная группа людей завладела имуществом в особо крупных размерах.

На видео об ответственности за преступление

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector