Советы юристов
Назад

Как привлечь к ответственности за мошенничество

Опубликовано: 14.06.2019
0
11

От какой суммы заводят дело о мошенничестве

И в этом случае необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по отношению к руководителю задолжавшей компании.

Обо всех тонкостях и особенностях этой процедуры мы поговорим сегодня с адвокатом Борисом Горбуновым.

HotDolg

—Борис Борисович, здравствуйте! Расскажите, в каких случаях руководителя задолжавшей организации можно привлечь к ответственности за мошенничество, и что вообще подразумевается под понятием «мошенничество» в данном случае? 

Борис Горбунов

как привлечь к уголовной ответственности за мошенничество

— Здравствуйте! Мошенничество – это форма хищения. Это изъятие чужого имущества из законного владения в пользу самого мошенника либо третьих лиц. Отличием от банальной кражи здесь является наличие фактора злоупотребления мошенником доверием к нему со стороны граждан. Мошенник изначально берет на себя те обязательства, которые невыполнимы. И основная цель мошенника – завладеть чужими материальными ценностями или имуществом.

Если говорить о мошенничестве руководителя какой-либо организации, то здесь тоже присутствует ряд факторов (или вариантов). Например, для определенного рода мошенничества создается фирма, появляется ее руководитель (реальный либо подставное лицо), и привлекает какие-то денежные средства или начинает даже вести в первое время нормальную деятельность, но потом превращается в «кидалу».

Например, вначале берется небольшая партия какого-то товара, честно и своевременно оплачивается, потом берется еще одна партия (чуть большая, чем первая) товара – тоже оплачивается. А потом берется уже очень существенная партия товара, а поставщику сообщается: «а деньги оплачу завтра». Ну, и деньги уже, конечно, не возвращаются поставщику. И оформляется эта сделка не на гражданина, не на какое-то лицо, а на так называемую фирму-однодневку.

Еще один вариант. Надо сказать, что нормальное осуществление коммерческой деятельности предполагает добросовестное использование гражданских прав. То есть получаемые предприятием средства должны использоваться для целей осуществления коммерческой деятельности, ради которой компания создавалась. А когда руководитель изначально привлекает денежные средства или берет какие-то товары и использует их в своих корыстных интересах для получения выгоды для себя или для третьих лиц, а не для предприятия, и в результате этой деятельности возглавляемое им предприятие становится неплатежеспособным, то возникает еще одна форма мошенничества.

HotDolg

Как привлечь к ответственности за мошенничество

— Какие шаги должен сделать кредитор для инициирования вопроса привлечения должника к ответственности по статье 159 Уголовного кодекса РФ? Куда и как нужно обращаться? И как долго по закону правоохранительными органами должен решаться вопрос  о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества или отказе в его возбуждении уголовного дела?

Борис Горбунов

— Конечно, граждане пытаются обращаться в различные органы. И существует такое мнение, что чем «выше» обратишься, тем лучше. Потому часто с заявлением о мошенничестве обращаются, например, в Генеральную прокуратуру или в Следственный комитет. Но надо сказать, что каждый правоохранительный орган занимается своим делом.

Мошенничество – это стезя органов внутренних дел. Поэтому обращаться с заявлением о мошенничестве нужно именно в полицию. У полиции есть 3, ну, максимум, 10 дней на возбуждение уголовного дела. И для того чтобы сформулировать, скажем так, необходимую доказательную базу для возбуждения уголовного дела, нужно достаточно длительное время.

Например, нужно провести проверку по счетам, чтобы выяснить – куда ушли деньги, которые гражданин перевел на счет организации. Нужно прийти посмотреть всю бухгалтерию организации и т.д. Соответственно, такие мероприятия за 3-10 дней очень сложно провести. И часто полиция отказывает в возбуждении уголовного дела, говоря о том, что здесь нет состава преступления. Что это все просто «гражданско-правовые отношения» между субъектами предпринимательства, и обращаться нужно не в полицию, а, к примеру, в суд.

Поэтому пострадавшему от мошенничества предпринимателю необходимо, по возможности, самому иметь при обращении в полицию не только «голое» заявление, а хотя бы минимальную доказательную базу. Нужно иметь на руках какие-то первичные документы, содержащие информацию о том когда, куда, сколько и кому были переведены денежные средства или продукция. То есть все, что гражданин знает о сделке, в результате которой он пострадал, он должен сообщить в полицию и приложить все имеющиеся документы.

Конечно, предпринимателю желательно иметь и квалифицированную юридическую поддержку, юристов, которые бы могли помочь квалифицировать ту ситуацию, которая с человеком произошла. И еще необходимо перед походом в полицию провести переговоры с тем лицом, которого гражданин подозревает в мошенничестве, чтобы он пояснил, куда он дел пропавшие денежные средства или товары.

А может быть, контрагент сам стал жертвой мошенников? Тогда нужно предложить ему пойти в полицию вместе с вами. И если по итогам этих переговоров не находится взаимопонимания, более того, контрагент начинает вас игнорировать, избегать встреч, не отвечать на телефонные звонки, то тогда уже можно смело идти в полицию.

HotDolg

— Что делать заявителю, если ему отказали в возбуждении уголовного дела?

Борис Горбунов

— Результатом обращения гражданина либо организации в правоохранительные органы является: отказ в возбуждении уголовного дела либо возбуждение уголовного дела. Если вам отказали в возбуждении уголовного дела, то вам необходимо, во-первых, получить официальный документ из полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, а, во-вторых, обратиться уже к компетентному лицу (юристу, адвокату), для того чтобы определить обоснованность отказа. И если отказ действительно необоснованный, то компетентное лицо поможет вам обжаловать этот отказ в прокуратуре.

HotDolg

— А если дело все-таки возбудили, какие шаги нужно предпринять заявителю, чтобы довести начатое дело до логического конца? 

Борис Горбунов

— Необходимо, скажем так, иметь диалог со следователем. Нужно постоянно говорить с ним о том, что от вас нужно для следствия, какие вы документы должны представить и т.д. Кроме того, вы должны сообщать следователю всю информацию, которой вы располагаете по вашему делу. В общем, необходимо не оставлять следователя в покое. Нужно терпение и настойчивость.

HotDolg

— Как обстоят дела на практике, т.е. как часто возбуждают дело о мошенничестве по заявлениям кредиторов и как быстро или наоборот долго решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве? 

Борис Горбунов

— Само по себе мошенничество имеет очень сложный состав. Ведь лицо, которое их задумывает, тщательно продумывает всю мошенническую схему. И дела эти очень сложно возбудимы, долго расследуемы и, порою, ни к чему положительному (для пострадавшего от мошенничества) не приводящие.

Можно сказать, что мошенничество – это продукт наших собственных самообманов, нашей неосторожности. Мы часто покупаемся на то, чтобы получить что-то побыстрее и с меньшими затратами.

Могу дать только такой совет предпринимателям – будьте аккуратны при выборе деловых партнеров. Относитесь с большим трепетом и уважением к документальному оформлению сделки, даже если оформляете ее с хорошо известным вам человеком.

— Спасибо, Борис Борисович!

Беседовал Виталий Коровин

перваяпред.11 из 55след.последняя

Законодательная база

В статье 159 УК РФ предусмотрены признаки и виды обмана, уголовная ответственность за мошенничество.

Как привлечь к ответственности за мошенничество

Содержание статьи основано на:

  • Уголовном Кодексе России;
  • Постановлении Пленума ВС России от 27.12.2007 г. за № 51, объясняющего моменты судебной практики по данному виду преступлений;
  • комментариях к статье 159, отображающих принципы, которыми необходимо руководствоваться следователям и судьям при защите обвиняемых.

Статья УК РФ

Статьей 159 предусмотрено наказание:

  1. За воровство чужого имущества или приобретение прав на него путем обмана.
  2. За мошенничество, совершенное лицами, которые заранее договорились нанести гражданину ущерб и лишить его имущества.
  3. Когда обман совершен лицом, использующим служебное положение, в результате чего была украдена крупная сумма.
  4. Когда организованная группа людей завладела имуществом в особо крупных размерах.

Как привлечь к уголовной ответственности за мошенничество

По этой ссылке можно прослушать аудиоверсию интервью.

Ситуация, когда контрагент задолжал вашей организации деньги, встречается довольно часто. В большинстве случаев можно говорить лишь о временной задолженности, возникшей в связи с трудностями в осуществлении коммерческой деятельности организации-должника. Но иногда бывают ситуации, когда причина образовавшегося долга имеет явные признаки мошенничества со стороны компании-контрагента.

Онлайн-тестыТестыЮриспруденция, государство и правоЗемельное правовопросы136-150

1-15   …   91-105   106-120   121-135   136-150   151-165   166-180   181-190  

136. Правоприменительные функции по оказанию государственных услуг и по управлению в сфере водных ресурсов осуществляет:• Федеральное агентство водных ресурсов

137. Предельный размер земельных участков сельхозназначения, которые могут находиться в собственности гражданина, его близких родственников и контролируемых ими юридических лиц, не может быть меньше:• 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий в границах одного административно-территориального образования

138. Предметом правового регулирования земельного права являются общественные отношения по:• использованию и охране земель в РФ как основы жизни и деятельности народов, проживающих на данной территории, урегулированные нормами земельного права с применение норм гражданского права в области имущественных отношений с землей

139. Предоставление земельных участков и природных объектов в аренду для целей, связанных с обеспечением регулируемого туризма и отдыха, разрешается на срок:• до 50 лет

140. Предоставление земли из земель сельскохозяйственного назначения возможно:• для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества

141. Предоставление информации из Единого государственного реестра прав (выписки, справки) должно быть произведено регистрирующим органом не позднее __________________ после подачи заявления.• пяти дней

Как привлечь к ответственности за мошенничество

142. Предусмотрены следующие основания прекращения права собственности на земельный участок:• отказ собственника от права собственности на земельный участок• отчуждение собственником своего земельного участка другим лицам• принудительное изъятие у собственника его земельного участка в порядке, установленном гражданским законодательством

143. При приеме документов на государственную регистрацию прав номер регистрации формируется…• в следующем порядке: номер субъекта РФ — номер регистрационного округа — номер книги учета документов — порядковый номер записи в книге учета входящих документов

144. При сделках с земельными участками, находящимися в частной собственности, цена отчуждаемого участка определяется…• по соглашению сторон

145. Приватизация садовых, огородных и дачных земельных участков осуществляется:• за плату или бесплатно, в соответствии с законами или иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации

146. Привлечь собственника к уголовной ответственности вправе:• только суд

147. Придорожные полосы федеральных автомобильных дорог общего пользования — это участки земли, считая от границы полосы отвода, прилегающие с обеих сторон к полосе отвода автомобильных дорог, шириной не менее __________________ каждый.• 50 м

148. Принятие субъектами Российской Федерации законов и иных нормативно-правовых актов, содержащих дополнительные правила и ограничения оборота земельных участков сельскохозяйственного назначения:• не допускается

149. Причинами возникновения земельных споров являются:• недостаточная правовая осведомленность сторон спора• нерациональное использование земельного участка• несовершенство действующего законодательства• эксплуатация земельных участков с позиций своих интересов

привлечь к уголовной ответственности за мошенничество

150. Производственные зоны предназначаются для:• размещения промышленных, коммунальных, складских объектов и установления санитарно-производственных зон

Сегодня современный человек значительную часть своей жизни проводит во всемирной компьютерной сети. Общение, поиск информации, покупки, скачивание фильмов и музыки, работа, платежи и переводы денежных средств, почта — удобно, бысро, доступно, но… не всегда безопасно.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.

3), участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.

1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 360), акт международного терроризма (статья 361).

(часть 2 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)

(см. текст в предыдущей )

Как привлечь к ответственности за мошенничество

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

Ст. 20 УК РФ. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность

Мошенничеством принято называть хищение чужого имущества, приобретение права на него посредством обмана, злоупотребления доверием. Преступление заключается в сознательном искажении истины или умалчивание об истице в корыстных целях.

  • Все случаи, связанные с ответственностью за мошенничество, уникальны и индивидуальны.
  • Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
  • Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.
  • Обратиться за консультацией через форму.
  • Воспользоваться онлайн чатом в нижнем правом углу.
  • Позвонить:
    • ☎ Федеральный номер: 8 (800) 500-27-29 доб. 844

Причиной тому является наличие «благодатной почвы», что выражается в следующем:

  • низкий уровень жизни, отсутствие социальных лифтов, повышенный уровень безработицы — все это является причиной того, что люди начинают искать средства на проживание где только можно, даже идут на преступление;
  • низкий уровень правовой культуры;
  • современные технологии — как бы это странно не звучало, но с их появлением преступное ремесло для многих стало легким и простым занятием. Правонарушения сейчас осуществляются даже детьми школьного возраста;
  • неэффективная, коррумпированная система правозащиты.

В любом случае за мошенничество статьей 159 УК РФ полагается наказание. Рассматриваются дела о совершенных преступлениях в суде.

Простыми словами мошенничество называется воровством.

Согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к данной категории преступлений относится обращение в свою пользу имущества, принадлежащего другому гражданину, совершение в этих целях противоправных действий, преследование корыстных целей, а также причинение материального ущерба.

Наказание за мошенничество предусматривает статья 159 УК РФ. Что касается состава преступления, то оно может быть совершено одним из двух способов — в форме обмана или злоупотребления доверием.

Если говорить точнее, то нарушение закона может быть осуществлено посредством сообщения жертве ложной информации, умалчивания истины, фальсификации предмета сделки.

Сюда же относится использование обманных схем в процессе финансовых расчетов.

Внимание! Ложная информация может иметь отношение к юридически значимым событиям, качеству/комплектности товаров или услуг, ценам, личности, правомочиям и даже побуждениям злоумышленника. Независимо от этого, наказание за мошенничество назначается в соответствии с 159 статьей УК РФ.

Практика показывает, что злоупотребление доверием может стать следствием хороших взаимоотношений между жертвой и преступником, высокого служебного положения злоумышленника.

К кому обратиться за квалифицированной помощью?

Абсолютно все, кому пришлось столкнуться с кражей имущества, задаются вопросом, как привлечь мошенника к уголовной ответственности. Но! Любой юрист вам скажет, что мало знать о том, кто совершил преступление, еще нужно доказать совершение им противоправного деяния. Как показывает практика, сделать это не так-то просто, поэтому есть смысл обратиться к опытному адвокату с высоким уровнем профессионализма. Так вы сможете быть уверены в том, что наказание будет назначено судом достаточно серьезное и преступнику уже не удастся его смягчить.

Так как привлечь к ответственности за мошенничество? Вам нужно обратиться с заявлением в полицию по месту регистрации своего проживания. Сотрудниками правоохранительных органов будет проведено предварительное расследование и при условии наличия доказательной базы возбуждено уголовное дело. Обратиться к адвокату следует еще на этапе подачи заявления, чтобы не опустить нарушения делопроизводства со стороны представителей власти.

Заручившись поддержкой профессионала своего дела, вы точно сможете рассчитывать на успех, а именно на то, что преступник будет наказан по заслугам. В процессе выбора защитника ориентироваться нужно не только на стоимость услуг, но и на уровень его образования, профессионализма, репутацию, количество положительных результатов.

Для восстановления справедливости и возвращения утраченного, жертва мошенничества должна обратиться с заявлением в один из правоохранительных органов:

  • полицию, где возбуждается уголовное дело, собираются факты, устанавливаются личности злоумышленников, проводятся следственные допросы и привлекаются свидетели;
  • прокуратуру, которая должна определить степень вины правонарушителей согласно нормам закона;
  • суд, который должен вынести приговор и пронаблюдать, как мера пресечения будет выполнена;
  • ОБЭП, если мошенничество касается юридических лиц или объектов хозяйственной деятельности.

Подача заявления

Для подачи заявления не существует определенного стандарта, но оно должно быть написано в соответствии с правилами закона:

  • в нем указывается орган, куда обращается заявитель, должность руководителя отделения и Ф. И. О., если оно оставляется у дежурного в отделении полиции;
  • при обращении в другие правоохранительные органы достаточно указать название структуры.

Далее заявитель указывает свои данные:

  • в основной части заявления описываются подробно события, которые стали причиной подачи заявления;
  • заявитель просит принять меры в отношении лица, которое нанесло ему материальный ущерб в результате мошеннических действий (необходимо указать размер ущерба).

При составлении текста заявления можно воспользоваться Уголовный кодексом, с помощью которого будет легче определиться с видом преступления.

В конце, жертва заверяет, что ознакомлена со статьей закона о даче ложных показаний.

Как доказать?

Первоначальным материалом, с помощью которого необходимо будет определить вину мошенников, является заявление потерпевшего с прилагающими доказательствами (договор, квитанции, платежные поручения, чеки, аудио и видеозаписи, другое).

К составлению заявления предъявляются особые требования:

  • потерпевший должен указать признаки мошенничества;
  • следует доказать, является ли факт передачи имущества признаком хищения, и совершен ли он под воздействием обмана или вымогательства, злоупотребления доверием;
  • заявитель должен указать, в чем он был обманут, какова сумма ущерба.

Важно вспомнить детали происшествия. Если потерпевший знает личность, которая его обманула, необходимо точно указать ее приметы и личные данные.

Сбор дополнительных документов и квитанций поможет следствию установить факт мошенничества. Немаловажную роль играют показания свидетелей.

После проведения расследования сотрудником правоохранительного органа составляется рапорт о ходе предварительного расследования.

Когда дело по факту мошенничества будет сформировано, оно передается в прокуратуру, а затем в суд.

Какое наказание может понести злодей?

Статьей 159 УК РФ предусмотрены меры пресечения.

В зависимости от тяжести преступления к мошеннику может быть предъявлено:

  • административное взыскание (штраф, принудительные или обязательные работы, домашний арест и другое);
  • от 2 до 10 лет лишения свободы.

Судебный приговор основывается на доказательствах, которые исследовались в ходе заседания. Он может быть оправдательным или обвинительным.

Наказание может быть назначено в пределах санкций, предусмотренных статьей о мошенничестве.

При этом учитывается:

  • личность виновного;
  • степень опасности преступления для общества;
  • характер мошенничества;
  • влияние вынесенного наказания на исправление обвиняемого и его семью.

Согласно статьей 64 УК суд, учитывая различные обстоятельства, может не применять к обвиняемому санкций, предусмотренных статьей о мошенничества, но вынести более мягкое наказание или ограничиться основными мерами статьи 159, без применения дополнительных.

Строгость в отношении правонарушителя проявляется тогда, когда лицо сразу обвиняется в нескольких преступлениях.

Тех, кто столкнулся с подобным инцидентом, волнует, как привлечь к уголовной ответственности за мошенничество? Проще всего сделать это, обратившись в правоохранительные органы. При наличии обширной доказательной базы дело будет передано в суд, где будет приниматься решение о мере пресечения.

Если квалифицирующие признаки отсутствуют, то наказанием за мошенничество может стать штраф в размере 120 тысяч рублей или годового заработка, привлечение к обязательным работам сроком до 360 часов, исправительным (максимум год), принудительным мероприятиям (около двух лет). Также это может быть ограничение свободы, арест или лишение свободы.

В случае если имеются квалифицирующие признаки, строгость наказания стремится к максимуму. Наиболее отягчающим обстоятельством является действие организованной группой, нанесение ущерба жертве в особо крупном размере. Сюда же относятся ситуации, когда пострадавшая сторона в результате махинаций остается без жилья.

Уголовная ответственность за мошенничество по статье 159 УК РФ

Действуя различными способами, преступники завладевают номером банковской карты и ее пин-кодом. После чего изготавливается поддельная карта, посредством которой обналичиваются денежные средства жертвы.

И наоборот, невозможно расценивать преступление как таковое, если оно попадает под действия статьи Уголовного Кодекса только формально, а на практике не несет никакой общественной опасности.

Четвертым и последним признаком для привлечения к уголовной ответственности является наказуемость. Этот принцип подразумевает возможность назначения меры наказания за совершенное противоправное деяние.

Согласно ст. 15 УК РФ выделяют следующие категории преступлений:

  • небольшой или легкой тяжести – умышленные или совершенные по неосторожности деяния с последующим тюремным заключением до трех лет;
  • средней степени тяжести – умышленные и неосторожные с последующим наказанием в виде лишения свободы сроком до 5 и 2 лет соответственно;
  • тяжкие – исключительно умышленные деяния с последующим наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет;
  • особо тяжкие – только преднамеренные умышленные деяния с последующим наказанием в виде тюремного заключения от 10 лет и более.

Став жертвой обмана, необхоимо действовать

У лица, попавшегося на уловки мошенника и пострадавшего от его действий возникает закономерный вопрос, как вернуть свои деньги и наказать интернет мошенника.

В случае с происшествием, произошедщим на территории нашей страны, все одновременно, и проще, и сложнее. В структуре МВД Рф создано подразделение «К», которое призвано бороться с киберпреступностью. Другими словами, пострадавший вправе обратиться в полицию в порядке ст. 141 УПК РФ с заявлением о совершенном в отношении него преступлении и представить убедительные доказательства его совершения.

вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, либо, что наиболее вероятно, в отказе в приеме и регистрации такого заявления. Тем не менее, только при наличии у пострадавшего времени, средств и желания, борьбу за торжество справедливости и возврат своих кровно заработанных денежных средств целесообразно вести до полного ее логического завершения, после которого можно со спокойной совестью сказать самому себе, что ты предпринял все возможные, в твоем случае, действия, но…

Если же виновником мошенничества является иностранный гражданин, например, владелец мошеннического сайта, все сведения о котором, в большинстве случаев, сводятся к информации об IP собственника домена данного ресурса, порядок действий должен быть приблизительно следующим:

  • Через специализированные сайты собрать максимум доступной информации о сайте и его владельце.
  • Озаботиться наличием доказательств совершенного противоправного деяния: скриншоты страниц, копии переписки, всевозможные тикеты, претензии и ответы на них и т. д.
  • Обратиться с соответствующей жалобой с приложением доказательсв в Центр рассмотрения жалоб по фактам совершения преступлений в интернете (The Internet Crime Complaint Center, известный как IC3).
  • Направить заявление в полицию государства (города), на территории которого произведена регистрация доменного имени мошеннического оайта, о проведении проверки факта мошенничества, установлении лица, причастного к его совершению, и возбудждении в его отношении уголовного преследования.

В две последние инстанции обращения желательно направлять как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Несколько слов о IC3.Данная межведомственная группа создана при содействии Федерального бюро расследований (FBI), Национального Центра борьбы с должностными преступлениями(NW3C), и Бюро содействия правосудию (BJA). IC3 является диспетчером по приему, анализу жалоб лиц, пострадавших от кибер-преступности, с последующей их передачей в правоохранительные органы международного, федерального и местного уровня для возбуждения уголовных дел в отношении виновных лиц.

Центр располагает собственной обширной базой интернет-преступников и способов совершения преступлений, действует в плотном взаимодействии с Интерполом. По сведениям из открытых источников в 2013 году этой организацией возмещен ущерб на сумму более 25 млн $ потерпевшим от интернет мошенничества. Любой пострадавший вправе подать жалобу о совершенном в отношении него преступлении непосредственно в структуру Центра федерального уровня. Официальный сайт: www. ic3. gov/default. aspx.

Дорогие читатели, если, не дай Бог, оказавшись в подобной ситуации у Вас возникнет устойчивое желание восстановить справедливость и наказать жулика — обращайтесь, мы попробуем помочь.

IP адрес сайта — это адрес хостинг-провайдера, а не владельца домена. Для определения IP владельца сайта необходимо задействовать человеческий фактор. Например, по адресу электронной почты, указанной на интересующем Вас сайте, направить письмо нейтрального содержания, предпочтительно с какой-либо бесплатной почтовой службы.

Обратите внимание!

Как доказать?

  • Каждый случай индивидуален, как своими обстоятельствами, так и судебным правоприменением. Общая информация не может гарантировать решение Вашей конкретной проблемы.
  • Законодательство изменяется так часто, что иногда мы не успеваем вносить в статью соответствущие коррективы.
  1. Задайте свой вопрос через форму, расположенную сразу под этим объявлением.
  2. Или позвоните на горячую линию:

7 (499) 653-60-72 доб. 263 — Москва и Московская область. 7 (861) 205-14-35 доб. 628 — Краснодар и Краснодарский край.8 (800) 500-27-29 доб. 928 — Все регионы страны и зарубежье.

Когда и как руководителя задолжавшей компании можно привлечь к уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса РФ за мошенничество?

Рассмотрим, что грозит руководителю (генеральному директору) ООО за мошенничество в Москве в 2018 году.

В хозяйственном обороте организации или ИП зачастую можно отметить сделки с сомнительными признаками. В зависимости от схемы управления бизнесом и действий контрагентов конфиденциальные сведения организации могут стать известны конкурентам, а далее перейти непосредственно к представителям правоохранительных органов.

Гражданам необходимо производить ознакомление с нормами уголовного законодательства РФ. Особенно они должны быть известны каждому руководителю ООО, учитывая потенциальную возможность непосредственно самому столкнуться с ними, по случайному стечению обстоятельств, в результате злых происков или же в результате самой противоправной деятельности организации.

Самая растяжимой из статей Уголовного Кодекса РФ в отношении руководителей ООО является статья, устанавливающая признаки мошенничества. Под мошенничеством могут подразумеваться:

  • Несоблюдение сроков, сорванные сроки;
  • Работы не до конца выполненные в срок;
  • Неотработанные объемы, закрытые в аванс актами до факта самой их сдачи;
  • Низкое качество материалов от поставщиков и подобное;
  • Действия, связанные с неисполнением или частичным неисполнением договорных обязательств.

Любой подобный повод может быть квалифицирован как мошенничество или покушение на его совершение.

Когда будет возбуждено уголовное разбирательство, никто не будет разбирать нюансы возможного алиби. После возбуждения уголовного дела по самой тяжкой из возможных статей вся государственная система уголовного преследования будет в основном направлена на руководителя ООО. Лишение свободы на весь срок предварительного расследования в обмен на отказ в признании вины  будет самым меньшим из предстоящих испытаний.

В Москве в 2018 году имеется перечень других, так называемых, популярных среди учредителей ООО составов преступлений:

  • Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков;
  • Присвоение или растрата;
  • Незаконное предпринимательство;
  • Незаконная банковская деятельность;
  • Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Примеры таких случаев в настоящее время в Москве достаточно распространены: предприниматель не проконтролировал своевременный ремонт оборудования или же не проверил качество сырья для изготовления своего товара.

Существуют и новые составы в уголовном законодательстве, под действие которых могут попасть почти все холдинговые структуры и группы организаций, к примеру, одна из таких новых норм законодательства «Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица». Иначе говоря, регистрация своего ООО не на самого себя и осуществление контроля его работы в целях оптимизации расходов или иных целей, не связанных с получением прибыли от реальной деятельности, могут квалифицировать по статье в совокупности с Уголовным Кодексом РФ о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Также необходимо отметить об ответственности за уклонение от уплаты налогов и за фиктивное банкротство. В бухгалтерском секторе появилась новая статья, осуществляющая контроль за фальсификацией финансовых документов и отчетностью финансовой организации.

ООО могут привлечь к административной, уголовной и гражданской ответственности. Вид наказания зависит от тяжести проступка (преступления). Чаще всего руководителю назначают наказание в виде штрафа. Более строгое наказание – дисквалификация руководителя (запрет занимать руководящие должности в течение определенного периода времени). Также руководителя (генерального директора) могут привлечь к уголовной ответственности.

  • Дисквалификация. Как правило, данный вид ответственности наступает за нарушения в области законодательства о труде, например, за невыплату зарплаты (согласно административному законодательству РФ). Также дисквалификация может возникнуть за фиктивное и преднамеренное банкротство, нарушение законодательства о государственной регистрации. Максимальный срок дисквалификации – три года.
  • В каких случаях генеральный директор отвечает личным имуществом. В отличие от рядовых сотрудников, которые несут материальную ответственность в пределах своего среднего заработка, Генеральный Директор несет полную материальную ответственность (согласно Трудовому законодательству РФ). Помимо этого, в законах об ООО и АО сказано, что руководитель несет ответственность за убытки, причиненные обществу своими виновными действиями или бездействием. В частности, он отвечает всем своим имуществом перед обществом и его участниками (акционерами) в размере причиненных убытков.
  • Уголовная ответственность. Такой вид ответственности предусмотрен за те же действия, за которые директора организации могут дисквалифицировать. Здесь все будет зависеть от тяжести проступка. Так, если суд докажет, что руководитель ООО не выплачивал зарплату более двух месяцев по причине личной заинтересованности, то согласно уголовному законодательству РФ его могут лишить свободы на срок до двух лет.

Для восстановления справедливости или возвращения утраченного имущества, жертва мошенничества должна обратиться с заявлением в один из правоохранительных органов:

  • Полиция. В полиции возбуждается уголовное дело, собираются факты, устанавливаются личности злоумышленников, проводятся следственные допросы и привлекаются свидетели;
  • Прокуратура. Прокуратура должна определить степень вины правонарушителей согласно нормам закона;
  • Судебная инстанция. Суд  должен вынести приговор и осуществить контроль за выполнением установленной меры пресечения;
  • Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями (ОБЭП), если мошенничество касается юридических лиц или объектов хозяйственной деятельности.

Для подачи заявления с целью выявления мошенничества не существует определенного стандарта, но оно должно быть написано в соответствии с нормами закона:

  • В заявлении указывается орган, куда обращается заявитель, должность руководителя отделения и ФИО, если оно оставляется у дежурного в отделении полиции;
  • При обращении в другие правоохранительные органы достаточно указать название структуры.
  1. В основной части заявления необходимо подробно описать события, которые стали поводом и причиной подачи заявления;
  2. Заявитель высказывает просьбу о принятии мер в отношении лица, которое нанесло ему материальный ущерб в результате мошеннических действий. Необходимо указать размер ущерба.
  3. При составлении содержания заявления лучше осуществлять ссылки на уголовное законодательство, с помощью которого самому гражданину будет легче определиться с заявляемым видом преступления.

Чем больше информации будет собрано, тем больше вероятность, что виновная организация будет обвинена в мошенничестве и в дальнейшем ее ответственные лица будут привлечены к ответственности. Вот почему необходимо в подобных ситуациях срочно обращаться за консультацией к юристам.

222 УК).

Данные противоправные деяния в большей степени относятся к субъектам предпринимательской деятельности, так как подразумевают предоставление физическим лицом-предпринимателем или физическим лицом – учредителем (участником) или служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо неправдивой информации органам государственной власти, органам власти АРК или органам местного самоуправления, банкам или другим кредиторам с целью получения субсидий, субвенций, дотаций, кредитов или льгот относительно налогов в случае отсутствия признаков преступления против собственности. За такие деяния Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность в виде штрафа или ограничения свободы на срок до 3-х лет.

Адвокат по ст

Заведомо ложные сведения, которые сообщаются при мошенничестве .

(либо умолчание о каких-либо сведениях) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Также обман может осуществляться в виде умышленных действий.

Например, обман может выражаться в представлении лицом поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей, в предоставлении заведомо фальсифицированного товара, в использовании обманных приемов при расчетах за товары или услуги.

В случаях, когда обман используется лицом для облегчения доступа к чужому имуществу, в ходе изъятия которого его действия обнаруживаются собственником или иным владельцем этого имущества либо другими лицами, однако лицо, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание против воли владельца имущества, содеянное может быть квалифицировано как грабеж.

159.4 УК РФ. предусматривающую ответственность за мошенничество в сфере предпринимательства, поскольку в ней установлено более мягкое наказание, чем за простое мошенничество.

Суд решил: Признать оспариваемую норму противоречащей Конституции РФ в той части, в которой она относит мошенничество в особо крупном размере к преступлениям средней тяжести. При рассмотрении законопроекта не обошлось без дискуссий, в том числе по поводу статьи

«Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»

Обращения, заявления и жалобы, подлежащие рассмотрению в порядке судопроизводства, не могут быть рассмотрены или взяты на контроль никакими другими органами, должностными или иными лицами.

Согласно части 2 статьи 24 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, суды рассматривают дела по вопросам, вытекающим из гражданских (включая корпоративные споры), семейных, трудовых, жилищных, административных, финансовых, хозяйственных, земельных правоотношений, отношений по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды и других правоотношений, в том числе отношений, основанных на властном подчинении одной стороны другой.

ВУголовном кодексе РФ существует специальная статья 315, согласно которой злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случаях, когда исполнение судебного акта возлагается на служащего коммерческой организации, судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства предупреждает данное лицо об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса РФ за неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению.

Таким образом, если исполнение судебного акта было возложено на руководителя коммерческой организации, а руководитель препятствует его исполнению, то можно привлечь руководителя коммерческой организации к уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса РФ.

Судебная практика по подобного рода делам существует.

Привлечение к ответственности за мошенничество в Москве. Помощь юриста

Также под определение мошенничества попадает незаконное приобретение прав на чужое имущество через обман или же через злоупотребление доверием.

Данное преступное деяние заключается в том, что обвиняемый сознательно искажает истину, а также сознательно умалчивает о корыстных намерениях или целях.

Одна из главных причин того, почему правонарушения, попадающие под мошенничество, встречаются в стране очень часто, заключается в:

  1. Низком уровне жизнедеятельности и отсутствии достаточных для комфортного проживания социальных лифтов;
  2. Повышенный и продолжающий повышаться уровень безработицы;
  3. Недостаточно высокий уровень правовой гражданской культуры;
  4. Технологии современного мира. Этот пункт звучит достаточно странно, однако именно появление этих современных технологий стало причиной для зарождения новых разновидностей преступных деяний;
  5. Недостаточно эффективная и коррумпированная организационная система защиты права, при которой привлечение к ответственности происходит не на том уровне, на каком оно отмечено в статье уголовного кодекса за мошенничество.

Однако, вне зависимости от причин, мошенничество, наказание за которое регламентируется статьей №159 УК России, наказывается. Все дела, связанные с этим преступным деянием, подлежат детальному рассмотрению в органах судебного делопроизводства.

Если говорить простыми словами, то мошенничество, согласно статье 159 УК России – это просто обычное воровство.

А все дело в том, что под статью о мошенничестве попадают такие ситуации, как обращение имущества в свою пользу, совершение различных противоправных деяний для овладения чужим имуществом, а также подобные им правонарушения и противозаконное поведение.

Наказание и ответственность в отношении гражданина, обвиняемого в мошенничестве, регламентируется положениями и статьям 159 УК России. Если же говорить о таком моменте, как состав преступления при мошенничестве, то состав может быть основан на двух моментах:

  1. Злоупотребление человеческим доверием;
  2. Обман.

Если быть более точным, то в случае мошенничества как нарушения закона, обвиняемый в совершении преступного деяния присваивает себе вещи другого человека через предоставление пострадавшему заведомо ложных информационных данных. Также под состав обмана и злоупотребления доверием попадают такие моменты, как фальсификация и умалчивание истинной информации.

Во всех этих случаях одним из важных моментов потерпевшей стороны является своевременное обращение к квалифицированному юристу.

Только компетентный юрист сможет как оказать подробную и просвещающую все необходимые моменты юридическую консультацию, так и стать представителем потерпевшей стороны в ходе рассмотрения дела в судебном делопроизводстве.

Важный момент: подача ложной информации от обвиняемой стороны к стороне потерпевшей может иметь прямое отношение к одному или нескольким значимым объектам и событиям, а также к услугам, ценам, людям и другим моментам. Поэтому важно своевременное и полное привлечение к ответственности человека, обвиняемого согласно 159 статье УК России.

Согласно юридической практике, злоупотребление человеческим доверием в итоге может быть результатом хороших отношений, происходящих между преступником и жертвой, а также причиной хорошо оплачиваемого положения злоумышленника по службе в различных структурных подразделениях.

Также ответственность уголовного характера за мошенничество согласно статьям и положениям УК России предусматривается в тех случаях, когда гражданин берет все те обязательства на себя, которые он в итоге по каким-либо причинам не собирается в полной мере исполнять.

Для того, чтобы разрешить дело в ходе судебного разбирательства и наказать обвиняемого по всей строгости норм и правил действующего законодательства, рекомендуется действовать в таком случае не своими силами и знаниями, а обратиться к квалифицированному юристу.

Юридическая консультация, а также помощь и представительство стороны в ходе судебного разбирательства помогут правильно оценить ущерб, а также обозначить все пункты статьи о мошеннических действиях, на основании которого обвиняемому будет назначен соответствующий срок наказания в виде тюремного заключения.

Звоните 8-800-777-32-63.

Юристы по уголовному процессу, и адвокаты, кто зарегистрирован на Российском Юридическом Портале, постараются Вам помочь с практической точки зрения в сложившемся вопросе и проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам.

мошенничество и привлечение за него к ответственности почему случаи проявления мошенничества встречаются на территории рф очень часто какая предусмотрена ответственность при мошенничестве

Кроме того, статьей 177 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Данное преступление наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Если же действия руководителя коммерческой организации не могут быть квалифицированы по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса РФ, но при этом данное лицо злоупотребляет своими служебными полномочиями, то есть использует свои полномочия вопреки законным интересам коммерческой организации, то тогда руководитель юрлица может быть привлечен к ответственности в соответствии с положениями статьи 201 Уголовного кодекса РФ.

Для привлечения к ответственности по указанной статье должно быть установлено следующее:

  • руководитель злоупотребляет своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо в целях нанесения вреда другим лицам;
  • действия руководителя повлекли за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам иной организации;
  • существует причинно-следственная связь между использованием своих полномочий руководителем коммерческой организации и причинением существенного вреда иному лицу.

Понятие «существенного вреда» не раскрыто.

На практике при решении вопроса о том, является ли причиненный вред существенным, учитывают степень отрицательного влияния злоупотребления полномочиями на нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею либо другими организациями материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им материального, физического или морального вреда и т.п.

Ласточкина С.Г., эксперт Линии профессиональной поддержки

Уголовная ответственность является наиболее строгим видом наказания и устанавливается только Уголовным Кодексом, а наказание регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом.

Привлечение к уголовной ответственности, признание вины и вынесение приговора уполномочен осуществлять только суд.

Законодательной базой выделяются обязательные признаки такого преступления. К ним относятся:

  • виновность;
  • опасность совершенных действий для общества;
  • уголовная противоправность;
  • наказуемость.

Рассмотрим каждый признак более детально.

Виновность, как таковая, является главной предпосылкой для назначения уголовной ответственности. Только при установлении вины лицо может быть привлечено к ответственности.

Материальный признак (общественная опасность) преступления выражается в нанесении существенного вреда определенным общественным отношениям, которые охраняет уголовный закон.

Следующий признак для привлечения к уголовной ответственности – противоправность. Этот признак выступает в роли формального и находит место в законодательной базе в виде определенного акта, содержащего определение преступления и наказание за его совершение.

Таким образом, общественная опасность и противоправность не могут существовать отдельно друг от друга. Так, невозможно считать преступлением деяние опасное для общества, но не урегулированное соответствующим образом на законодательном уровне.

Соответственно, срок давности за преступление небольшой тяжести составляет 2 года, средней тяжести – 6 лет, для тяжелых преступления – 10 лет, а для особо тяжких – от 10 лет и более.

Срок давности берет свой отсчет, начиная со дня совершения преступления. Если преступление совершалось неоднократно, то точкой отсчета принято считать момент, когда был зафиксирован последний акт.

Следует отметить, что срок давности как таковой может быть отменен, в случае если виновным совершилось преступление, за которое предусматривается высшая мера наказания.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector